Что означают статусы источников

Коротко

Главное по теме

• Статус источника показывает не “хорошо” или “плохо”, а состояние конкретной проверки.
• Недоступный источник не равен отсутствию риска.
• Найденный сигнал нужно читать вместе с точностью совпадения и пояснением фактора.

Порядок действий

Что сделать

1. “Выполнено” означает, что источник ответил и проверка завершилась.
2. “Найдено” означает, что есть сведения или совпадение, которое нужно разобрать.
3. “Ручная сверка” означает, что совпадение недостаточно уверенное и требует внимания.
4. “Источник недоступен” означает техническую или внешнюю недоступность источника на момент проверки.

Основные статусы

• “Выполнено” — источник ответил, проверка завершена, существенных совпадений может не быть.
• “Найдено” — источник вернул сведения или совпадение, которое нужно разобрать.
• “Ручная сверка” — совпадение похоже на нужного человека или объект, но данных недостаточно для уверенного вывода.
• “Недоступен” — источник не подтвердил данные на момент проверки из-за внешнего или технического статуса.

Что делать со статусами

• Если источник выполнен, смотрите, есть ли найденные факторы в деталях отчёта.
• Если найден сигнал, откройте карточку фактора и проверьте источник, дату и объяснение.
• Если нужна ручная сверка, запросите дополнительные данные или документы.
• Если источник недоступен, повторите проверку позже или запросите подтверждение вручную.

Как объяснять клиенту

• Не говорите “всё чисто”, если часть источников не ответила.
• Используйте формулировку: “по выполненным источникам критичный фактор не найден”.
• Если источник недоступен, объясните, что этот блок не подтверждён в момент проверки.
• Если есть ручная сверка, объясните, какие данные нужны для уточнения.

На что обратить внимание

Практические замечания

• Недоступный источник не равен отсутствию риска.
• Недостаточно данных означает, что стоит уточнить входные данные и повторить проверку.
• Каждый статус нужно читать вместе с описанием фактора.